Erro do Crypto.com: casal gasta US$ 10 milhões por engano e pode pegar prisão!

Desonestidade traz consequências. Um casal provou essa frase quando recebeu dinheiro por engano e guardou para si. A ação deles os levou a cumprir pena de prisão. Um grande erro da exchange de criptomoedas Crypto.com resultou no reembolso de US$ 10 milhões em vez de US$ 100.

O incidente começou em maio de 2021, quando Jatinder Singh tentou depositar US$ 100 em sua conta Crypto.com usando a conta bancária de seu parceiro. Um funcionário da exchange na Bulgária cometeu um erro significativo, levando a um reembolso de US$ 10,47 milhões ao parceiro de Singh, Thevamanogari Manivel, devido a discrepâncias entre os nomes nas contas, causando a rejeição inicial do depósito.

Crypto.com descobriu o erro

O erro não foi descoberto até dezembro de 2021. Durante uma auditoria interna da bolsa, a empresa percebeu que uma grande quantia de dinheiro estava faltando. A essa altura, Singh e Manivel já haviam gasto uma parte significativa do dinheiro. Eles compraram duas casas, dois blocos de terra em Melbourne e até presentearam um amigo com US$ 1 milhão. Singh inicialmente alegou que acreditava que eles haviam ganhado uma rifa online.

Ações tomadas e prisões

A Crypto.com percebeu o erro e contatou o Commonwealth Bank, que informou Manivel que ela precisava devolver o dinheiro. Manivel, acreditando que era um golpe, transferiu US$ 4 milhões para sua conta bancária na Malásia. Em março de 2022, a polícia a prendeu no aeroporto de Melbourne enquanto ela tentava embarcar em um voo só de ida para a Malásia com US$ 11.000 em dinheiro.

Processos judiciais

Singh se declarou culpado pelo roubo de US$ 6,09 milhões e compareceu ao Tribunal do Condado de Victoria para uma audiência de presencial. Seu advogado argumentou que Singh não entendeu completamente a seriedade de suas ações na época. Ele permaneceu sem saber que os fundos vieram de uma empresa multinacional, que não percebeu que o dinheiro estava desaparecido até muito mais tarde. Apesar disso, a promotoria pediu uma sentença de prisão. Eles enfatizaram a natureza oportunista do crime.

Acusações e fiança de Manivel

Manivel enfrentou acusações incluindo roubo e negligência com os lucros do crime. Ele se declarou inocente, e o tribunal concedeu fiança a ela com condições estritas depois que ela passou mais de seis meses sob custódia. As condições de fiança incluíam entregar seu passaporte e não comparecer a nenhum ponto de partida.

Esforços de Sentença e Recuperação

O tribunal soube que a maior parte do dinheiro gasto na Austrália havia sido recuperado, mas os US$ 4 milhões transferidos para a Malásia ainda permaneciam pendentes. A Crypto.com havia iniciado uma ação legal para recuperar os fundos. Os promotores não receberam informações sobre o resultado da ação de recuperação. O tribunal sentenciou Manivel a 209 dias de prisão, reconhecendo esse tempo como já cumprido. Ela também recebeu uma ordem de correção comunitária de 18 meses.

Conclusão

O caso destaca as consequências significativas de um erro muito simples. A situação de Singh e Manivel serve como uma história de advertência. Ela ressalta a importância de verificar ganhos inesperados. As pessoas devem entender as implicações legais de gastar dinheiro que não lhes pertence.

Fonte: Coinpedia.